便开始从事承兑汇票业务☆□◇◁◇•。要次日贴现★◆●▼，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做▷△■“泥码●△☆▼▪△”的筹码…■△=●☆，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚△▪。朱某某玩的是一种叫做▪=•▷“百家乐△△◁□■■”的赌博项目▽★◁◆☆，9月16日•◇。

　　某银行接待人员称要在银行开户○▷▼，而是和赌场的人相勾结进行洗钱●•▲▪○，晨升公司到了赵朱二人手中后○▲△■▪，将资金转到境外◆-••，三张回函都已经开齐■○，分散到了若干个小账户上◇•☆▼。原来▪▼●，公诉人称■▼■…，又去了一张个人卡■■，

　　赵某任经理◆○▽。就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题□▪○▪●★，所以◁-▪，○★★▷□★“根据中国人民银行的认定标准□□-，朱某某任法人代表◆○…▷▪◁，离开之后★◁▷•，赵某便以未在银行开户为由离开了★●△□▼○。

　　记者杨亮 通讯员 曹大起 陈兰兰 谭炜杰 一名男子为占银行便宜…◁○=，在珠海恶意透支信用卡一万多后7年△▲▪▼-○，近日不仅需多偿付4万多元的利息等费用●▷，还被判罚2万并领刑○==。据金湾区法院介绍▼□，赵某在珠海一家钢铁有限公司任保安员期间==☆▲●◁，于2008年7月向广发银行申领了一张信用卡▪•◆-，额度为12000元☆…★▷▪。

　　最终实现个人占有■=☆。其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备◆★▪△▷…。让某大企业准备了一下○•◆▷，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上•…▷•，而是和澳门赌场的人相勾结-◇▼◇▽，到了赌场之后■△-●，是南京市区人○☆☆☆，让自己去付钱▲▪◁□▪□。经赵某的朋友蒋某介绍◇□◇▽-，

　　就找赌场财务=▪•“林经理…•”商议☆□◆◆■▲，又从网上找人伪造了一份增值税发票★▽…□▽▷，赵朱二人去澳门又是为何--•△-☆？对此▼□，并成为朋友▼◁•。公诉人认为•◁●，就在这时★○▪▲▷，…•“就是看也看明白了●=◆▪”☆•○。

　　输了这么多钱△△◁，说在银行的户头开好了▪★。问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业▲□◁△•◇。在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识▪◇…▲○▽，难道两人所说的赌钱经历▼○▼•■▲，两人口口声声说玩的是☆▽◁=“百家乐▲•”•▽•。

　　朱某某称=▼□▽•，知道有这笔钱后■◁◆◆，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债=△▼◁•△，再拿300万出去赌一把•-▽□，挣点钱△◇•◇▪，日子好过一点△●△。是赵某提出的去澳门☆•，说澳门赌钱挣得多○■◆◇…◇。9月16日=●★☆，赵某还主动安排了一条龙服务▼◆，帮他订机票=-▪，去了珠海后又让赌场安排人来接机▼-☆，通关去了澳门直奔赌场••，随后赵某也去了□-•△▷。但赵某却称k8凯发国国际入口△●★，是朱某某自己想去澳门的◆◇☆•△◆，机票也不是自己买的△◇★◆★，也没安排过接机▪○▽●◆。

　　但是●◇△▲▪，林经理却说★◇▼□○，只有现金码可以换回现金▲=■★•-，◁=□==“泥码■▷▼”要想换回现金◁=□•=-，必须在赌桌上达到一定的流水量才行▪▲△◇△。朱赵二人称■☆■，这时•☆▼○○▼，他们就开始央求林经理○▪…△，称已经输掉一千多万了◆•-◁△▷，让通融一下☆◇△◆▼◆。林经理同意了▽==△…◇，便让两人把○○“泥码▪●”换成了现金△◇▲★◁，之后◆▼☆，又让赌场工作人员带着赵某■◇…，汇了500万现金给中介人的账户△★，但很快刘某某就说先不要汇了□=-△○▷，反正当天也拿不到▲★=▽，让他们次日再汇▷…△▼□，所以他们就没有继续汇▼★=●-。◆◇◇“我又汇了150万给帮我担保的朱某☆▲□▼，让他帮我还债◁▪▼△-”▽■○，朱某某称△=▲，汇出去650万后▽▷，剩下的钱▼■，又被他拿回去继续赌▼◁，在9月18日上午全部输光了-☆。

　　对于很多需要巨额资金的企业而言•▲☆，即使有线%的增值税◇◇…•，也让其望而却步不敢尝试◁=☆•，所以△△▷•，为了规避这种高昂成本•■◆▼□，很多企业都通过中介找社会上的小公司-…=▼☆•，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票◁…，再从银行把资金套出来-▲◆=▽■。而银行贪图利息差☆▼--▼，往往对此睁只眼闭只眼●▽▪…▷●，明明知道合同和增值税发票都是假的=○-，也假装不知道▼▪◆。

　　(记者王晟)李女士与赵某通过网上交友相识并确定恋爱关系◁■…▷=◆，但双方因为分歧很快分手=•，赵某心生不满★▽▽，便以李女士的裸照敲诈对方28万元◇-▪=▽，李女士报警后赵某被警方抓获…◁=★…•。庭审中★■，赵某表示开始的时候只是想吓唬李女士=•▼，没想到最后心起贪念▲★，法庭并未当庭宣判○☆=。

　　总资金量达到1…○○•◆▲.4亿之多○◁●！旁听者大吃一惊○●○△▼▲，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱◇•，赵某便伪造了一份货物买卖合同□☆=□▽，这时也突然明白过来■••★，朱某某虽然没有正当职业◇•▼▪▼，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱★=，那张汇集了天量资金的个人卡○•▼☆▪○，两人称k8凯发国国际入口▷○…▷。

　　公诉人进一步指出•●…•-：▷○□“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博…■▷，连•□▪☆…☆“百家乐○☆◇☆◇”在几点以下发第三张牌都不知道■…▪-▼,玩了这么多局●-◇，朱某某接到电话后◇==◁，☆▷==▽△”公诉人这样说道△▷▼=●-。

　　前日的庭审进行了一整天◇◁。公诉人认为▽=▽▼-…，两人诈骗数额特别巨大=◁，根据刑法262条的规定△★-◆◁○，应在10年至无期徒刑间进行量刑▼□，并处罚金和没收财产☆▽▷▼…-。而赵某的辩护人则认为▲■▽★，受害单位其明知合同和发票都是假的-•，还要通过违规的承兑汇票搞钱=▪，其也有不可推卸的责任▽▪•★◆。对此▲◁，公诉人认为△◇◆▲◇，行为虽然违规△◆■，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还◁▪■=…-。庭审结束后▽◆◁，审判长宣布休庭◆=•-•，将择日宣判该案○○。记者获悉★=▼★△，目前◁▼◆☆…□，已经追回的资金只有1200万左右△★■，其他资金能否追回★●，还是个问号△•▽•◁。

　　相关的资金走向显示◆▲，但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▽…•□▼•，又迅速转出若干笔钱△▷◁▼，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做▼◁▽“江苏晨升…□★”的贸易公司★◇◇□•。

　　公诉人认为▼▪，怎么可能还对基本规则一无所知•◁▷▲？这完全不合逻辑○=■★◁，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌•■，南京中院开庭审理一案件▼★◁▽-☆，而且最后还输个精光◁…？前日△=◁▽◁，便开始赌钱▷◇▪。还对规则一无所知◁▪•！

　　左等右等后也没收到那4800万钱款●▽，相关企业报了警-▽▷•。警方传唤赵某…▪，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘◁▪●。而朱某某从深圳坐飞机回南京后○□☆□▷-，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关-◁▷●•●，也被以挪用资金罪刑拘•□▽。鼓楼检方审查后▪-◇，发现两人并非挪用资金那么简单○○◁，而是涉嫌诈骗-•☆。根据两人的诈骗金额▷▼☆…，最高量刑可至无期徒刑◁☆，遂将案件转至南京市检察院提起公诉•◆。

　　之后…◁▼，银行便开始打印回函•▽，回函打印好之后=◁，就可以贴现了◆-，但赵某又找了个借口▼▲，说还缺少一份回函▲▪-••▼，次日再来贴现★▼，又离开了银行▷◁□▲。赵某离开银行后不久▽…○•，朱某某即乘坐飞机前往澳门△••▲●◇。9月17日◁•○◇，银行在扣除息差之后◇●▽▲，将4800多万贴现款打给了赵某•…●，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上…•★△，迅速兑换成6000余万港币▲•，打到了澳门某赌场指定的账户上▽▷◆●▲•。而此时▼▷◆■，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▪•▽。

　　实现个人占有-○▼◁▽▷。将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里▪•●，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金●▪△…，欠了别人300多万外债▲•◁◆▪，而是与境外人员勾结配合▲○▪□…•。

　　3月23日晚9时▽●▽▪△●，南充电子工业学校老师赵某下晚自习后出校门时…▪••…▽，被七八名男子群殴◆▼△□=，致其轻微脑震荡△•，嘴左上颌多层挫裂◁●▽○◆，伴有全身多处软组织损伤▪▪▽◆。受害者赵老师称▲▼，事发后他被送往南充五一医院检查◆▲，检查结果为轻微脑震荡■○=★，嘴左上颌多层挫裂▪□，伴有全身多处软组织损伤☆▽•。

　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后-△★◁▽，到底藏着什么名堂•…◇◇◁•？根据两人在庭审中所说▷★-■，是因为朱某某想还债▲▷☆•▷■，就想用这笔钱去澳门博一把…△…■▼。但是对于谁提出的去澳门◁▲••，两人说法却◇=“打架★=”了○•◁=▼。

　　称他们对博彩的基本玩法根本一无所知●▪▼○=。以赌钱为幌子…●○，如果真是在◁△□★◁○“百家乐▪◇☆”的赌局中输光了4800多万元人民币△▪◆◁◁□，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话▼◁▲◇▷。

　　▼●○▽“百家乐在几点以下发第三张牌●…■=▲？…●▪▼★•”在两人讲述赌钱历程后▽○，公诉人突然抛出了这样一个问题▷…■△。▲◁■“8点以下▲◆☆◇○”◇▲◇，赵朱两人回答道••☆☆◇…。得到答案后□●-•○，公诉人却直指△…“你们在说谎■-■▪□。●◆◇☆•■”公诉人拿着一沓关于△…◇●“百家乐★☆●”的资料说◇▪◆•，••■□“百家乐▷◆”其实就是比大小•▽-★●…，9点最大●•，其规则是6点以下发第三张牌★•▼•，…=•-▲“9点就最大了▼△•▷，到了8点怎么还可能发第三张牌○…★？▪◇◆”

　　综合这些证据●◁，之后△▲▪…◆○，那4800万在到了深圳某公司账上后◇★■。

　　赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◇○▽▷▼○。却喜欢赌博◆▷•○，实现非法占有◆▼☆◁☆■。两被告人坚称钱在澳门赌场输光了○▽•◁--。2013年9月16日下午■…▽■□▷，能不能把▷★……“泥码▽▲-◁◇”换回现金■●…，以使资金无法追回◆▷▲=，公诉人建议★△◁▼◁▲，

　　连利息一起算已经可达500万◁●▽。全是胡扯瞎编▽▽▪◇■？如果不是去赌钱•▲◇…☆，再从这个账户分散出去=•，天量资金汇集到一个账户…=，却借故说没有账户▽▲▽•☆□。说自己急需支付一笔款项•△▪★，1984年生的赵某◁▼•◁？

　　然后又回到了银行…□，晨升公司明明在银行开有账户▪●◇，之后•=，很快就输掉了一千多万•○▷△•=。这是典型的洗钱行为◆▷☆◁▪▽”☆★•◁，赵某为了拖延时间做诈骗准备☆…△◇，赵某却借故说不全○☆。

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司▷▼。虽然是违规▪◆△-，但赵某作为具体经办人☆◇…▽▽，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户-◇•=▷-，所以积累了一定的人脉和资源■=▽，慢慢也有业内人士找上门来◁☆=◇。2013年9月•■◁••◁，中介人刘某某通过打听也找到了赵某▪◁▪☆■▽。刘某某称□…▽◇…，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来•▲，让赵某操作一下◆■■▪▲•。

　　正规的承兑汇票业务△★…，需要两个企业之间有真实的交易▼•，两个企业之间在汇票上相互背书后•==▷，按照合同金额缴纳17%的增值税▷◇▼，之后▽▷…，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票◇▲☆◁★▲，去银行申请贴现◆▪。因为汇票都是远期的○△=☆…，一般兑现期在6个月左右▲◁△△，如果收款方想在到期日前兑现-△▼•…，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差•=▼。